في دبي ، سُجن كاتب مصرفي ورجل أعمال بتهمة الاحتيال ، وقاموا معاً بخداع زوجة الأخير بأكثر من 8 ملايين دولار.
حُكم على رجلين - موظف في البنك ورجل أعمال - بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما لتزوير المستندات المصرفية. ساعد هذا الاحتيال المجرمين على إنفاق 30.5 مليون درهم (8.3 مليون دولار أمريكي) من حساب زوجة رجل الأعمال.
في أغسطس 2009 ، اتصلت الضحية بفرع بنك محلي في مركز للتسوق في الراشدية لفتح حساب مصرفي لها ولأطفالها. أودعت المبلغ المشار إليه في الحساب. لعدم تلقي إشعار بالبريد الإلكتروني يفيد بأن الحساب البنكي قد تم تفعيله ، اتصلت بالبنك. أرسلت الموظفة بالبنك ، التي أصبحت فيما بعد المدعى عليه في القضية ، إخطارًا بأن حسابها البنكي مفتوح وتفعيله.
في وقت لاحق ، اتصل موظف امرأة عدة مرات للتوقيع على وثائق معينة. طلبت الضحية من الموظف تحويل الأموال إلى حساب بنكي آخر. لم يتم الوفاء بهذا الطلب ، وقد اشتكت إلى القسم القانوني بالبنك ، ثم للشرطة. وتبين فيما بعد أن المتهم تآمر واستخدم وثائق مزيفة لسحب الأموال من حساب المرأة.
في يوم الثلاثاء الماضي ، أدانت محكمة ابتدائية في دبي موظفًا مصرفيًا بتهمة سوء التصرف واختلاس ضحية باستخدام التحويلات المالية المزيفة. أدين رجل الأعمال بالمساعدة والتحريض.
